（原标题：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓动大会的告知）

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-005

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司将于2025年3月31日14点30分召开2025年第一次临时鼓动大会，场地为北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号。本次鼓动大会遴荐现场投票和汇集投票相相关的面目，汇集投票通过上海证券交游所鼓动大会汇集投票系统进行，投票技能为3月31日9:15-15:00。

会议审议议案为《对于补选第二届董事会非孤苦董事的议案》，选举王宇飞先生和周志岩先生为非孤苦董事。上述议案已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于2025年3月15日在上海证券交游所网站及有关报纸表露。

抓有多个鼓动账户的鼓动可通过任一账户投票，但重迭投票以第一次投票后果为准。鼓动所投选举票数逾越其领有的选举票数或投票逾越应选东谈主数，视为无效投票。股权登记日为2025年3月24日，登记技能为2025年3月25日。关连东谈主：林阳，电话：010-84121919-2009，传真：010-84115629。

特此公告。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2025年3月15日。