中国经济网北京3月12日讯东软集团(600718.SH)昨日败露《对于现款收购上海念念芮信息科技有限公司57%股权签署支付现款购买金钱契约之补充契约的公告》。

东软集团2024年12月30日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《对于现款收购上海念念芮信息科技有限公司57%股权的议案》《对于公司签署附条件奏效的支付现款购买金钱契约的议案》《对于公司刊行股份购买金钱并召募配套资金暨关联交往有谋略的议案》等联系议案。

自联系公告败露以来，公司与交往各方积极落实各项使命安排，抓续就交往细节进行深刻商量与谈判。鉴于本次交往敌手方之一上海瑞应东谈主才科技集团有限公司（简称：瑞应东谈主才）的控股股东东谈主瑞东谈主才科技控股有限公司（简称：东谈主瑞东谈主才，股份代号：6919.HK）为香港勾通交往所上市公司，需顺从依期敷陈等信息败露时点要求，同期本次交往需兼顾不同上市地的证券监管王法等要素，为均衡两边需求并确保交往告成扩张，经与交往各方协商，基于既定收购有谋略，各方一致答允先行鼓吹并公告本次现款收购事项。

现在，围绕现款收购的审计、评估使命已完成，公司与现款收购联系各方经多轮谈判，已就契约联系条目罢了一致。

本次以现款购买念念芮科技股权事项，与公司正在筹商的刊行股份购买念念芮科技股权事项不互为前提条件，两项交往相互孤立扩张。若其中一项交往未获批准或未能完成，不影响另一交往的赓续鼓吹。

公司拟以支付现款时势购买瑞应东谈主才、天津芮屹企业惩处谈论中心（有限合股）（简称：天津芮屹）抓有的念念芮科技缠绵57%股权，交往对价共计3.97亿元，其中，购买瑞应东谈主才抓有的念念芮科技46%股权的对价为3.21亿元，购买天津芮屹抓有的念念芮科技11%股权的对价为0.77亿元。为此，公司拟与瑞应东谈主才、天津芮屹差别签署附条件奏效的《支付现款购买金钱契约之补充契约》，以对本次现款收购的对价、交往有谋略等联系事项进行进一步商定。

凭证北京中天和金钱评估有限公司出具的《金钱评估敷陈》（中天和[2025]评字第90007号），念念芮科技股东一起权力价值为69,717.00万元。基于评估后果，并经各方友好协商，本次交往中念念芮科技57%股权的交往对价为39,738.69万元，对应100%股权作价69,717.00万元，相较账面值30,811.86万元，升值38,905.14万元，升值率126.27%。本次交往所波及现款对价的来源为公司自有资金，不波及使用召募资金。

本次交往完成后，公司将抓有念念芮科技57%股权，念念芮科技将成为公司控股子公司。

场所公司念念芮科技的主要财务数据裸露，2023年、2024年，念念芮科技买卖收入差别为94,096.79万元、94,527.48万元；包摄母公司统共者净利润差别为5,776.12万元、3,589.93万元；筹划活动产生的现款流量净额差别为283.52万元、-6,738.05万元。

念念芮科技主要股东为：瑞应东谈主才抓股46%；大连东软控股有限公司（简称：东软控股）抓股43%；天津芮屹抓股11%。

2024年12月31日，东软集团发布的《刊行股份购买金钱并召募配套资金暨关联交往预案》裸露，上市公司拟通过刊行A股股份的时势向东软控股购买其抓有的念念芮科技43.00%股权，并召募配套资金。

经交往两边友好协商，本次刊行价钱为7.78元/股，不低于订价基准日前120个交畴昔公司股票交往均价的80%，合乎《重组惩处成见》的联系划定。

本次交往中，上市公司拟向不独特35名特定投资者刊行股份召募配套资金，本次召募配套资金总数不独特本次交往中以刊行股份时势购买金钱的交往价钱的100%，股份刊行数目不独特刊行股份购买金钱完成后公司总股本的30%，最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的召募资金金额及刊行股份数目为上限。

本次交往中，交往对方东软控股为上市公司第一大股东及抓股14.47%股东，上市公司董事长刘积仁在东软控股担任董事长，上市公司监事长牟宏在东软控股担任董事，凭证《股票上市王法》等联系划定，本次交往组成关联交往。

东软集团同期发布了《对于现款收购上海念念芮信息科技有限公司57%股权签署支付现款购买金钱契约的公告》。凭证公司政策筹划，董事会答允公司与交往对方瑞应东谈主才、天津芮屹差别签署附奏效条件的《支付现款购买金钱契约》，公司拟以支付现款时势向交往对方收购念念芮科技缠绵57%股权。