（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性叙述好像要紧遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和竣工性承担法律包袱。

伏击骨子请示： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会摄取的网络投票系统：上海证券交游所推动大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票形势：本次推动大会所摄取的表决形势是现场投票和网络投票相鸠集的形势 - 现场会议召开的日历、时代和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券交游所推动大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等相关王法扩充 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于革新公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决议革新不组成要紧革新的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（纠正稿）》偏激提要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组惩办意见》第十三条王法的重组上市的议案（纠正稿）

三、推动大会投票提防事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会网络投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可应用的表决权数目是其名下沿路推动账户所抓换取类别遍及股和换取品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对悉数议案均表决兑现工夫提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记门径 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、推动授权奉求书、推启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的交易派司复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相关证券公司加盖公章的交易派司、证券账户说明偏激向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和磋磨形势参见“六、其他事项之本次会议磋磨形势”。 - 推动可摄取传真或信函的形势进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨形势： - 磋磨东说念主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为应用表决权。

奉求东说念主抓遍及股数： 奉求东说念主抓优先股数： 奉求东说念主推动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于革新公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议革新不组成要紧革新的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（纠正稿）》偏激提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组惩办意见》第十三条王法的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。